-aussi envoyé des fonds pour Roberta Transit
Les documents bancaires obtenus par l'OCCRP montrent que le violoncelliste Sergei Roldugin, le Président russe, Vladimir Poutine, l'ancien ami de, ont reçu de l'argent d'une société offshore à peu près en même temps, il a été utilisé pour voler l'argent du gouvernement russe lors de la fameuse Sergei Magnitsky cas
Le Magnitsky cas de vol de millions de dollars du Trésor russe et est l'un des plus grands cas de fraude à l'impôt La Russie de poutine.
Le crime a été découvert en par sergueï Magnitski, un avocat russe qui travaillait pour la société Hermitage Capital Management, puis le plus grand investisseur étranger en Russie.
Sergueï magnitski a été arrêté par les policiers qu'il avait accusés de dissimuler la fraude. Il fut jeté en prison, où il mourut de la maltraitance et de l'insuffisance de soins médicaux. Malgré sa mort, le gouvernement de la Russie a continué à le poursuivre. Un contrat commercial à partir de Mai, obtenu par l'OCCRP de Panama Papiers, indique que les Médias Internationaux à l'Étranger SA (OMI), un Panama société qui à l'époque était la propriété exclusive de Roldugin, vendu. actions de Rosneft, une grande société d'état, pour un peu plus de $ US à l'Vierges Britanniques Îles (BVI) société, Delco Réseaux SA (Delco). Les actions ont été payés avec l'argent transféré de Delco compte bancaire en lituanie banque UKIO Bankas à Roldugin OMI du compte en banque à la succursale de Zurich de Gazprombank (Suisse), anciennement connu sous le Russe De La Banque Commerciale (Zurich). Le contrat a été enterré dans le Panama Papiers, un trésor de données internes de Mossack Fonseca, un Panaméen cabinet juridique de faire des affaires dans les paradis fiscaux offshore pour des clients qui veulent cacher leur identité et ou de participations. Les données ont été obtenues par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagé par le Consortium International des Journalistes d'Investigation de OCCRP et plus de partenaires médias de pays. Delco et de ses sociétés associées ont été probablement partie d'un grand offshore réseau de blanchiment d'argent, surnommé le Proxy Plateforme, mise en place par le crime organisé et impliquant des entreprises et des comptes bancaires en Russie, la Moldavie, le royaume-Uni (royaume-UNI), en Lettonie et en offshore, paradis fiscaux, qui a été utilisé par le gouvernement russe et de nombreux gangs du crime de voler ou de blanchir de l'argent, l'évasion fiscale et de payer des pots-de-vin. Après que l'argent a été frauduleusement pris du trésor russe, il a disparu dans une série d'entreprises de papier au début de. Deux de ces entreprises ont été l' Moldave, enregistré Elenast-Com SRL, située dans une ère Communiste d'un bloc d'appartements, et Bunicon-Impex SRL, qui a coûté la siège dans un bâtiment abandonné dans le centre de Chisinau. Elenast et Bunicon envoyé une part de l'argent volé en février pour une société BVI, Vanterey Union Inc.
qui puis transféré des fonds à Roberta Transit LLP, une entreprise BRITANNIQUE.
Roberta de Transit, à son tour, envoyé de l'argent avec de l'argent provenant d'autres entreprises liées (millions de dollars en tout) de Delco.
Le versement en succession rapide, tous d'entre eux atteignant Delco dans le même mois.
En outre Vanterey, trois autres sociétés utilisés dans l'affaire Magnitski-Protectron Company Inc.
et Zarina Group Inc. Comme Vanterey, Zarina Groupe a également reçu de l'argent de deux Moldaves, les compagnies de papier en février. Deux mois plus tard, Delco acheté le Rosneft actions de Roldugin, l'envoi de la violoncelliste société de $ US en Mai. Roberta de Transit, qui a été dissoute en, a été mis en place comme opaque société à responsabilité limitée entre les deux îles vierges britanniques, les sociétés enregistrées auprès de: Milltown Services de l'Entreprise et de l'Irlande Et à l'Étranger Acquisitions Ltd. Ces deux îles vierges britanniques, les entreprises ont joué un rôle dans les fraudes dans le commerce des armes, de produits pharmaceutiques et d'autres entreprises. Les deux entreprises Moldaves, Elenast et Bunicon, ont également été impliqués dans un certain nombre d'autres Magnitsky transferts liés. De l'argent qui est allé par le biais de leurs comptes fini investi dans des appartements de luxe dans le coeur du quartier de Wall Street à New York City. Ces appartements sont actuellement en vertu d'une ordonnance de saisie par le gouvernement AMÉRICAIN. Les Moldaves, les entreprises ont également eu des comptes bancaires de la Banca de Economii un Moldovei, une banque, qui a été fermé en après avoir été utilisé dans l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la Moldavie - le vol de milliard de dollars US à partir de l'une des trois banques. Vanterey, Roberta et Delco utilisé des comptes bancaires à l'lituanien à base de UKIO Bankas, qui a également été arrêté au début de. Bancaire lituanien autorités ont fermé la banque en raison de son mauvais situation financière au début de. Son principal actionnaire, Vladimir Romanov, ont fui le pays.
Suspicion généralisée de détournement de fonds, Romanov qui a obtenu l'asile en Russie en.
Roldugin a dit les médias russes que l'argent des dons d'hommes d'affaires russes qui ont servi à l'achat coûteux instruments de musique.
Les autorités russes, cependant, semblait reconnaître que l'état avait en effet utilisé sciemment les réseaux criminels, y compris, éventuellement, Roldugin de l'offshore.
Plus tôt ce mois-ci sur Vesti Nedeli, russe, programme de télévision, dans une interview avec Roldugin, le programme a révélé une demande apparemment par des fonctionnaires dans le gouvernement russe que le réseau de l'offshore pourrait avoir été utilisé pour déjouer un complot de la CIA pour acheter de la Russie, de la télévision par câble réseau. Selon une Moscow Times rapport sur le programme, “en Russie, les services de sécurité a demandé à des sociétés russes et les banques de transfert de $ US. milliards d'offshore pour parer à l'américaine de la menace et de conserver les actifs dans les mains locales. Mais pas a déclaré d'emblée, le programme implicite que Roldugin entreprises avaient été utilisés» Magnitski de l'employeur, Bill Browder de l'Hermitage Capital, voit une explication plus simple de raconter OCCRP: “Nous avons toujours demandé pourquoi Poutine serait prêt à ruiner ses relations avec l'Occident de soutenir et de protéger les criminels dans l'affaire Magnitski. Cette nouvelle information explique beaucoup de choses», Une activiste ukrainienne a été éclaboussé avec de l'acide et est décédé à l'hôpital trois mois plus tard. OCCRP ukrainien membre de centre a obtenu des dossiers indiquant que l'un des suspects était en communication avec la police et les procureurs dans les jours entourant l'attaque. Des célébrités et des membres de la famille royale ont longtemps afflué à la bordées de palmiers du village espagnol de s'agaro, à environ kilomètres jusqu'à la côte de Barcelone. Maintenant, il attire les hommes d'état russe- et leur argent. L'une des plus grandes fuites dans la presse l'histoire révèle le secret de sociétés offshore utilisé pour masquer la richesse, l'évasion fiscale et la fraude par le monde, des dictateurs, des magnats des affaires et les criminels. La Criminalité Organisée et la Corruption Reporting Project (OCCRP) est un réseau international de journalistes d'investigation. Vous inscrire pour la semaine des mises à jour sur les développements importants dans le crime organisé et la corruption en Europe de l'est et de la région.
